25 сакавіка 2024 года адбудзецца гадавы агульны сход акцыянераў ААТ "Магатэкс"

ААТ "Магатэкс" паведамляе сваім акцыянерам аб правядзенні гадавога агульнага сходу акцыянераў, які адбудзецца 25 сакавіка 2024г. у 11.00 па адрасе г. Магілёў, вул. Грышына, 87 (зала пасяджэнняў, 8 паверх адміністрацыйнага корпуса).

Парадак дня:

1. Аб зацвярджэнні колькаснага і персанальнага складу падліковай камісіі.

2. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Магатэкс» у 2023 годзе і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2024 год.

3. Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Магатэкс» за перыяд з 27 сакавіка 2023 г. па 25 сакавіка 2024 г.

4. Справаздача рэвізійнай камісіі аб выніках праведзенай рэвізіі і заключэнне па гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Магатэкс».

5. Сцвярджэнне гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Магатэкс» за 2023 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі Таварыства.

6. Разгляд аўдытарскага заключэння, падрыхтаванага па выніках правядзення аўдыту гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці Таварыства за 2023 год.

7. Сцвярджэнне размеркавання прыбытку, атрыманага па выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Магатэкс» у 2023 годзе.

8. Аб напрамках выкарыстання прыбытку ў 2024 годзе і 1 квартале 2025 года. Прыняцце рашэнняў аб аб'яўленні і выплаце дывідэндаў.

9. Сцвярджэнне памераў узнагароджання і кампенсацыі расходаў членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.

10. Абранне членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.

11. Аб аказанні бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі.

12. Аб зацвярджэнні змяненняў у статут ААТ «Магатэкс».

13. Аб зацвярджэнні змяненняў у Рэгламент работы з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер шляхам выкладання яго ў новай рэдакцыі.

Назіральнай радай ААТ «Магатэкс» 14.02.2024 года прынята рашэнне аб фармаванні рэестра ўладальнікаў каштоўных папер па стане на 19.02.2024 года.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, акцыянеры могуць азнаёміцца па адрасе: г. Магілёў, вул. Грышына, 87, 5 паверх, з 04 сакавіка 2024 года (штодня па буднях з 09.00 да 16.00).

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 09.30 да 10.50 па месцы правядзення сходу.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, складзены паводле звестак рэестра на 19 лютага 2024 года.

Для рэгістрацыі мець наступныя дакументы: акцыянеру таварыства - пашпарт, прадстаўніку акцыянера - пашпарт і даверанасць.