ОАО «Моготекс» приглашает на собрание акционеров

Открытое акционерное общество «Моготекс» извещает своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2013 г. в 11час.00 мин.

Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, ул. Гришина,87, Дом культуры ОАО «Моготекс».

Повестка дня:

  1. Об итогах деятельности Общества за 2012 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков) и основных направлениях развития Общества в 2013 г.

  2. Утверждение дивидендов за 2012 год и утверждение направлений использования чистой прибыли, полученной в 2013 г.

  3. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и выплаты компенсации.

  4.  Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

  5. Об увеличении уставного фонда Общества.

  6.  Утверждение решения о выпуске акций.

  7.  Утверждение уставного фонда Общества.

  8. Внесение изменений в устав Общества.

  9. Внесение изменений в локальные нормативные акты Общества.

  10. Одобрение кредитных договоров ранее заключенных Обществом. 

  11. Оказание спонсорской помощи.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Могилев ул. Гришина,87, административное здание, 3 этаж, кабинет № 316 с 20.03.2013 (ежедневно по будням с 9 до 16 часов).

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 в день и по месту проведения собрания.

Для регистрации иметь следующие документы: акционеру общества- паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 20 февраля 2013 г.

Наблюдательный совет