25 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Моготекс"

ОАО «Моготекс» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 марта 2024г. в 11.00 по адресу г. Могилев, ул. Гришина, 87 (зал заседаний, 8 этаж административного корпуса).

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моготекс» в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

3. О работе наблюдательного совета ОАО «Моготекс» за период с 27 марта 2023 г. по 25 марта 2024 г.

4. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и заключение по годовому отчёту, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Моготекс».

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Моготекс» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества.

6. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

7. Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моготекс» в 2023 году.

8. О направлениях использования прибыли в 2024 году и 1 квартале 2025 года. Принятие решений об объявлении и выплате дивидендов.

9. Утверждение размеров вознаграждения и компенсации расходов членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

11. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

12. Об утверждении изменений в устав ОАО «Моготекс».

13. Об утверждении изменений в Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг путем изложения его в новой редакции.

Наблюдательным советом ОАО «Моготекс» 14.02.2024 года принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 19.02.2024 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, 5 этаж, с 04 марта 2024 года (ежедневно по будням с 09.00 до 16.00).

Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.50 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра на 19 февраля 2024 года.

Для регистрации иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера  - паспорт и доверенность.