25 чэрвеня 2026 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў ААТ "Магатэкс"

Апавяшчэнне акцыянераў ААТ «Магатэкс»

аб скліканні пазачарговага агульнага сходу

Паважаныя акцыянеры ААТ «Магатэкс»!

Назіральная рада адкрытага акцыянернага таварыства «Магатэкс» (Рэспубліка Беларусь, г. Магілёў, вул. Грышына, 87) паведамляе Вам, што 25 чэрвеня 2026 г. у 12.00 (па мясцовым часе) у вочнай форме адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў ААТ «Магатэкс».

Месца правядзення пазачарговага агульнага сходу: г. Магілёў, вул. Грышына, 87, 8 паверх адміністрацыйнага корпуса, зала пасяджэнняў.

Парадак дня пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ "Магатэкс":

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў падліковай камісіі ААТ «Магатэкс».

2. Аб зацвярджэнні колькаснага і персанальнага складу падліковай камісіі ААТ «Магатэкс».

3. Датэрміновае спыненне паўнамоцтваў членаў наглядальнай рады ААТ «Магатэкс».

4. Абранне членаў наглядальнай рады ААТ «Магатэкс».

5. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут ААТ «Магатэкс».

6. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ «Магатэкс».

7. Аб зацвярджэнні Палажэння аб дырэкцыі ААТ «Магатэкс».

З інфармацыяй (дакументамі) па пытаннях парадку дня Сходзе можна азнаёміцца: у працоўныя дні (панядзелак-пятніца) з 15 чэрвеня па 19 чэрвеня 2026 г. па адрасе: г.Магілёў, вул. Грышына, 87, 3 паверх адміністрацыйнага корпуса, каб. № 309-310, у дзень правядзення Сходу 25 чэрвеня 2026 года - па месцы правядзення сходу;

Час азнаямлення акцыянераў, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, з інфармацыяй (дакументамі) па пытаннях парадку дня Сходу; у працоўныя дні (панядзелак-пятніца) з 8.00 да 17.00, 22 чэрвеня з 9.00 да заканчэння працы Сходу.

Час рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у Сходзе - у дзень правядзення Сходу з 11:10 да 11:50 па месцы правядзення сходу па прад'яўленні дакумента, які сведчыць асобу, а прадстаўнік акцыянера павінен мець пры сабе даверанасць названага акцыянера;

Дата пачатку прыёму прапаноў ад акцыянераў ААТ "Магатэкс", якія з'яўляюцца ў сукупнасці ўладальнікамі 2 і больш працэнтаў галасуючых акцый таварыства, аб вылучэнні кандыдатаў у наглядальны савет ААТ "Магатэкс" - 01.06.2026, дата заканчэння прыёму названых прапаноў - 11.06.2026.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, складзены на падставе рэестра акцыянераў па стану на 25.05.2026 года.

Назіральная рада ААТ «Магатэкс»